EE. UU. amplía cargos contra “El Jardinero”
Al agregar cargos por tráfico de metanfetamina y lavado de dinero.
Lavado de Dinero
FGR indaga por lavado de dinero a almirantes ligados a red de huachicol fiscal
Habría una red de marinos vinculada al huachicol fiscal en las aduanas del país.
ICE detiene al empresario Rafael Zaga Tawil, buscado por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero
Permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades.
SCJN aprueba congelamiento de cuentas sin orden judicial en casos nacionales
Con seis votos a favor y tres en contra.
Tragamonedas: la pequeña economía del poder
La gobernanza no se juega sólo en la gran estrategia de seguridad nacional, sino en la capacidad de administrar con claridad y coherencia lo cotidiano.
Marina del Pilar confirma investigación de la FGR contra su exesposo Carlos Torres
Reiteró que el proceso deriva de una denuncia anónima.
Acusa EE. UU. a venezolano de blanquear hasta mil millones de dólares mediante criptomonedas
Por presuntamente operar un esquema de lavado de dinero a gran escala.
España da golpe al Cártel de Sinaloa; 3 millones de euros ocultos en un búnker
La intervención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional de España, en coordinación con la DEA
FGR detiene a exasesora de García Luna por delincuencia organizada y lavado de dinero
Los recursos desviados habrían tenido como beneficiarios finales a García Luna y a integrantes de su familia
Busca Fiscalía General confiscar mil 595 mdp vinculados a organización delictiva
Promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado se quede con mil 595 millones de pesos.