Indagarán UIF, SAT e INE a Eduardo Verástegui por recibir 6.9 mdp del extranjero
Durante su periodo como exaspirante presidencial vía independiente
UIF
ASF y UIF firman acuerdo de colaboración; mantienen confidencialidad sobre contenido
Para evitar posibles casos de lavado de dinero
México recupera más de 2.5 MDD en activos de empresas vinculadas a Genaro García Luna
La recuperación está relacionada con una demanda civil del empresario en septiembre 2021
Defensa de Lozoya niega "mordida" de AHMSA por 8.4 mdd
"Nunca antes una autoridad del gobierno de México había hecho referencia"
Impugna UIF retiro de prisión domiciliaria a madre de Emilio Lozoya
Tendrá vigilancia policiaca permanente afuera de su casa
Santiago Creel está siendo investigado por la FGR por sus posibles vínculos con empresas factureras
Por su presunta participación en una red financiera de empresas factureras